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谁能办理外币pos机,谁能办理外币pos机业务

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  1. 移动pos机可以带到国外用吗?
  2. 有人境外刷POS机3个月换汇679万,为什么能成行?
  3. 兴业卡如何办理?

移动pos可以带到国外用吗?

不可以。

谁能办理外币pos机,谁能办理外币pos机业务-第1张图片-银联POS机中心

银行卡管理办法》对其有相应的规定

第三十条 单位币卡帐户的资金应从其单位的外汇帐户转帐存入,不得在境内存取外币现钞。其外汇帐户应符合下列条件

(一)按照中国人民银行境内外汇帐户管理的有关规定开立;

(二)其外汇帐户收支范围内具有相应的支付内容。

有人境外POS机3个月换汇679万,为什么能成行?

2018年以来,国家外汇局对各类外汇违规行为加大监管处罚力度。8月16日通报了21起典型违规案例,其中包括四川籍杜某在2016年7月至9月,违反银行卡管理规定,利用境外POS机多次刷人民币兑换港币现金,合计金额高达679万人民币。该行为属于私自买卖外汇,违反我国《外汇管理条例》第四十五条规定。

我国的外汇体系建立时间比较短,很多机制尚不完善,国家为了防止资本外流,目前实行个人每年换汇5万美元的额度管理,也就是说每年每个人只能换5万美元或等值其他外币的外汇。杜某通过POS刷卡方式换汇679万港币,显然超过该额度,属于违法行为。

通报中并没有提及杜某套用这679万的目的是什么,如果之后与私人发生换汇关系,他可以以高于银行的交换价格进行换汇,非法牟利,或者洗钱等非法目的,这些都是国家严厉打击的行为。 至于杜某为什么能在短短三个月通过POS机换汇679万港币。我们猜测杜某可能持有很多***,而且通过一些方式提高了自己信用额度,然后与持有POS机的商家发生串通进行违法换汇行为。

不过在此还是奉劝大家不要动歪心思,目前,国家外汇管理局可以轻而易举的通过监管系统大额交易和可疑交易进行监测与分析,2017年9月1日实施的《关于金融机构报送***境外交易信息的通知》***别强调:当境内***在境外发生提现消费交易信息,以及在境外实体网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币(不含)以上的消费交易行为都要给予***集和上报。

所以说,杜某的这种行为,在今后发生的可能性基本上为零。

兴业卡如何办理

兴业银行***分为借记卡信用卡,办理方法如下:

一、借记卡。

1、手机银行

用户打开手机银行,依次点击“首页”,“更多账户功能”,点击“立即办卡”即可在线申请借记卡。

2、微信公众号。

用户微信搜索并关注“兴业银行”微信公众号,进入后依次点击“热门购物”,按提示进行办理即可。

3、***办理。

用户打开兴业银行官方网站,进入后依次点击“***申请”,选择想要办理的***,点击“立即申请”即可。

4、柜台办理。

用户携带个人有效身份证前往兴业银行任一营业网点进行办理。

1、黑金卡办理在兴业银行的所有个人账户中月日均综合金融资产折合人民币总额达到100万元,即可凭借本人有效身份证件向兴业银行任何一个营业网点提出开卡申请,也可申请同卡号换卡,直接成为黑金卡用户。

2、白金卡办理个人卡:在兴业银行的所有个人账户中月日均综合金融资产折合人民币总额达到30万元,即可凭借本人有效***件向兴业银行任何一个营业网点提出开卡申请,您也可申请同***换卡,直接成为白金卡用户。

3、金卡办理个人卡:只要在兴业银行的所有个人账户中月日均综合金融资产折合人民币总额达到10万元,即可凭借本人有效***件向兴业银行任何一个营业网点提出开卡申请,您也可申请同***换卡,直接成为金卡用户。

4、银卡办理只需凭借本人有效***件即可向兴业银行任何一个营业网点提出开卡申请。扩展资料:兴业借记卡的功能:1、多账户、多币种。一张理财卡可同时开立理财产品基金、***资产管理***、委托理财及备用金等多种理财结算专户,理财资金分账户管理,账务明细更加清晰。一张理财卡可同时开立人民币、港币、美元、日元、欧元等多币种的多个定期、活期储蓄存款账户。可在境内及境外数十个国家和地区加入“银联”的ATM、POS办理跨行查询取款、特约商户刷卡消费服务。2、多品种投资、多途径理财。持有理财卡,可办理第三方存管、外汇宝、银联通基金[_a***_],购买开放式基金、本外币理财产品、国债、***资产管理***和信托产品。3、多方式转账。可办理实时转账或汇款、预约转账或汇款、自动转存等业务,让现金管理更智能,调动更灵活。4、多途径融资。可通过自助循环贷款、自助***融资。

5、多种优惠活动。兴业银行不定期地针对各种业务开展多种营销、优惠活动。

6、多项增值服务。贵宾客户可享受机场贵宾服务、健康医疗服务、网点绿色通道、资费优惠减免等多项增值服务。

7、多渠道支持。“无线兴业”——手机银行,“在线兴业”——网上银行,“热线兴业”——电话银行,以及ATM、CRM等自助终端等。

到此,以上就是小编对于谁能办理外币pos机的问题介绍到这了,希望介绍关于谁能办理外币pos机的3点解答对大家有用。

标签: 兴业 办理 换汇

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